SERVIZIO INFORMATIVO ANTIRICICLAGGIO PERSONA FISICA
30,00 €
LA RICERCA INCLUDE:
-Ricerca Stampa Avversa Persone Italia;
-Ricerca tra le liste PEP - Persone Italiane Esposte Politicamente
-Ricerca tra le liste PIL - Politici Italiani Locali
-Ricerca tra gli Agenti Assicurativi e Consulenti Finanziari Radiati
- Ricerca tra le Sanction Lists (c.d. liste antiterrorismo)
- Ricerca tra le Sentenze di Cassazione (Civili e Penali)
- Ricerca tra le Black and Watch Lists (c.d. liste Esclusioni SAM)
-Ricerca tra le Panama Papers e Leak Files (Registrazioni Paradisi Fiscali PAN)