SERVIZIO INFORMATIVO ANTIRICICLAGGIO IMPRESA
30,00 €
LA RICERCA INCLUDE:
-Ricerca Stampa Avversa Imprese Italia;
-Ricerca del Titolare Effettivo;
-Ricerca tra le Sanction Lists (c.d. liste antiterrorismo);
-Ricerca tra le Sentenze di Cassazione (Civili e Penali);
-Ricerca tra le Black and Watch Lists (c.d. liste Esclusioni SAM);
-Ricerca tra le Panama Papers e Leak Files (Registrazioni Paradisi Fiscali PAN);
TEMPI DI EVASIONE: entro 24 ore;